林芷筠这个年纪,有这样的身家,堪称奇才,但现在她账户里面的钱……只能说有些见鬼了!
林芷筠无奈地摇摇头,这么一大笔钱,她兜不住,也解释不清楚。
她尤记得09年还是10年的时候,国内富豪榜第一的资产总值也就才七百多亿。
现在八百多亿资金就在她的账户上,她都怀疑自己要是说不清楚,是不是得被怀疑给国外势力洗黑钱?
“……”刘行长神色狐疑,这么大一笔钱,总不能是别人随随便便就给她了吧?
“您一点印象都没有?这么大一笔钱,或许您身边有哪个认识的朋友可以拿得出来?”刘行长猜测了一下。
“能拿出这笔钱的倒也不是没有,但他们不会无缘无故地给我打这么多钱……”林芷筠实事求是地说道。
刘行长抓住了林芷筠话里的重点,对方在国外确实认识一些身价百亿甚至千亿的人,而且还不止认识一个两个……
刘行长在心里把林芷筠的身份一而再地拔高,态度上也更恭敬了,“林小姐,一般境外汇款业务,必须进行反洗钱调查,通过系统进行背靠背的调查和验证。
只有当交易确实可疑且无法核实时,我们才会打电话或与存款人面谈,请林小姐理解我们今天上门的行为。”
“我能理解。”林芷筠点头道。
为了防止账户洗钱,相关部门规定了频繁或大额的现金存款,一旦发现大额可疑交易,所有商业银行必须向花国总行报告。